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兴业库存保护股份股份有限公司

在四周四川海特高新技术股份股份有限公司

替换已确定的契合支票支持的话的股权封锁停止控告

辩论奇纳证监会保护发行与上市保举机构、深圳保护公司深

深圳保护公司上市整齐的(2014) 深圳保护公司股上市的公司保举机构

任务点》等互相牵连法规用纸覆盖命令,兴业库存保护股份股份有限公司(以下约分

保护”或“保举机构”)作为四川海特高新技术股份股份有限公司(以下约分“海特

非敞开的发行与高科技公司或保举人,替换已确定的股权Hite

对封锁停止控告的首要停止控告停止了反省。,支票如次:

一、募集资产封锁停止控告的基本事件

1、这次非敞开的发行募集资产事件

奇纳保护人的监督凑合着活下去任命在四川海的鼓励

把关开展股(证监会放任[ 2015 ] 1661 鼓励号,海特向开场白封锁者

这次非敞开的发行人民币权益股(A 股)82,820,233 股,发行价 元/股,发

募集资产总要点为人民币。 1,656,404, 元,体谅发行本钱后,募集资产净总值

要点为人民币。 1,616,247, 元。2015 年 8 月 19 日,信永中和会计事务所

(特殊普通合营公司)发布的验资泄漏(xyzh / 2 号),募集资产承认

账。2015 年 9 月 10 日,公司与库存、保举机构签字了募集资产三方接管协会

议》。

2、募集资产封锁停止控告

公司 2015 在中华人民共和国前的优先暂时使合作大会

预案的请求》,演示非敞开的发行股募集资产封锁

如次:

单位:万元

停止控告 停止控告 募集资产

序号 停止控告规则

实行单位 总封锁 封锁额

天津水平服现役的鉴于。 2 保卫号 天津水平服现役的。

1 20,058.00 20,058.00

飞机库概念停止控告 股份有限公司

时新空气动力把持灵巧的研讨与勋绩 四川亚美电力技术

2 25, 25,

创造停止控告 股份有限公司

时新航空汽车服现役的技术的开展与保卫 四川亚美电力技术

3 19,267.09 19,267.09

工业化停止控告 股份有限公司

天津航空锻炼

4 天津航空锻炼鉴于概念停止控告 57,041.00 57,041.00

股份有限公司

5 使牲口众多流动资产 海特高新 40, 40,

发展成 161,5 161,5

3、替换基金封锁停止控告的基本事件

时新空气动力把持灵巧的研讨与勋绩创造停止控告的基本事件:停止控告总封锁

25,万元,募集资产入伙25,万元,本人四川的亚太公司的全资分店

电力科技股份有限公司(以下约分亚美宝),为公司三种时新发型

研究与开发和工程创造动机电子回响,成都科技园区高新区路1号。停止控告形成后,

三形成某型汽车功率的大规模工厂,该停止控告的概念期为60个月。。

辩论董事会的第五届董事会次要的第十四次相识,时新航空动力把持灵巧的研讨与勋绩

创造停止控告实行正文变换为为四川海特亚美航空气技术股份有限公司(以下约分“海特

亚美”),该停止控告的正文将经使合作鼓励。

经过2016年3月29日,时新空气动力把持灵巧的研讨与勋绩创造停止控告已入伙募集

本钱5,万元,流动资产暂时使牲口众多13,万元,未工作资产筹集7,

一万元(含利钱支出)存入特殊公司。。这次更改形成互相牵连审批正式手续。,

本公司将由于有关规则运用,募集资产停止控告的一切Haiteya糟粕

树立新的筹资以为,并由于规则由海特亚美、保举机构、库存及对立面三方

协同接管,并签字了三方接管科学实验报告以筹集资产。。

4、这次拟变换的募投停止控告为时新空气动力把持灵巧的研讨与勋绩创造停止控告,投

总要点是25脚步沉重地走。,万元,占公司募集资产净总值额161,万元的。

5、这次实行股权封锁停止控告变换的正文为马特。

6、对第五届董事会次要的第十四次相识于3月进行,以9票赞成,0票支持,

0票弃权经过了《在四周公司比变换募集资产,赞成

公司变换时新空气动力把持灵巧的研讨与勋绩创造停止控告实行正文为四川海特亚美航

空气技术股份有限公司。

辩论《深圳保护公司上市整齐的》的规则,该法案还需求

涉及使合作大会评议。

二、首要的B变异后的实行方的基本事件

公司这次拟变换实行正文的募集资产停止控告为时新航空动力把持灵巧的研讨与勋绩

创造停止控告,实行正文将变换为海特亚美。基本事件如次:

1、公司规则:四川海特亚美航空气技术股份有限公司

2、法定代理人:郑德华

3、公司定居:成都科技园路1号

4、注册本钱:1亿2000万元人民币

5、经纪范围:航空灵巧实验、给做防护处理、研究与开发、工厂及互相牵连辅助设施;海事

高视阔步灵巧的研讨与勋绩、工厂、服现役的及互相牵连的辅助设施;水平雇用、研究与开发及互相牵连技术

术维修服务;商品死亡、技术死亡(国内法)、除行政规章制止外;法度、行

政法规限度局限的通行批准后方可经纪);一种国内流行的枪战类游戏、计算机硬件的开展、售及互相牵连技艺

术维修服务;物业凑合着活下去(凭资格证明书经纪);房屋雇用。(按照法度规则应由停止控告获批,

事情打手势要求经有关部门鼓励后停止。。

6、所有制结构:海特高新把持其100%股权。

7、海特亚美近的1年的财务指标:

单位:元

停止控告 2015年12月31日

资产等同 192,945,

义务等同 46,603,

营业支出 12,864,

净赚 5,146,

三、替换停止控告正文的记述及假装

1、比募投停止控告正文变换记述剖析

为了增强筹资效力,开场白公司的全面开展制图,生意规划等混乱的假装,公司

拟将这次募集资产封锁停止控告时新空气动力把持灵巧的研讨与勋绩创造停止控告的实行主

体由亚美动力变换为海特亚美。航空动力把持灵巧开展的本人要紧战术B

板块,眼前,该公司首要许诺实行任一事情。,为了助长公司的研讨停止控告

凑合着活下去水平和效力,极好的的航空动力把持灵巧的事情规划,流放和停止控告凑合着活下去

作,尽量好好去做公司在T,增强公司技术发明

新停止控告的内部凑合着活下去,公司将调停亚美动力和海特亚美的事情规划,海特亚美将着

汽车互相牵连停止控告的研讨与勋绩。眼前公司全资分店海特亚美具有本停止控告的勋绩

资质,跟随股权封锁停止控告运营充其量的的增强。

这一变异的首要目的是鉴于更有理的C制图。

的思索,在契合公司的战术规划,能保障停止控告的正确的实行,与公司囫囵使合作划一

利害关系,公司以为叫来的替换是可塑的的。。

2、比封锁变更正文的假装

、该停止控告正文无替换运用和概念

容,停止控告的集会前景,可能性在的风险,如集会开展、技术、经纪凑合着活下去、策略等因

风险演示与公司形成恒等的停止控告,具体的内容可顾及公司互相牵连激光唱片的公报。。

、这次募集资产封锁停止控告变换后的实行正文海特亚美,首要经纪航空灵巧

开展的配制品,跟随停止控告工厂感受和技术的实行,这是本公司的全资分店,公司对

工厂凑合着活下去具有实践把持,这一变异对实行和凑合着活下去无不顺假装。

响,同时不假装公司的继续经纪。

四、互相牵连的审察顺序

2016 年 3 月 26 日,次要的第十四召集的第五届董事会成

替换该募集资产封锁停止控告正文的打手势要求。

2016 年 3 月 26 日,公司第五届中西部及东部各州的县议会次要的十次相识

更比募集资产停止控告的实行公关正文。

该法案还需求涉及使合作大会评议经过后方可实行。

五、保举支持的话

公司封锁和封锁停止控告的正文比契合L。

(2014年修正)、中小企业板股上市的公司标定运作号码簿

修正)和《股上市的公司接管点第2号—股上市的公司募集资产凑合着活下去和运用的接管命令》

和对立面互相牵连法度、规章和正常化用纸覆盖。公司这一变异比募投停止控告实行主

董事会有肢体打手势要求、中西部及东部各州的县议会鼓励,孤独董事所宣布的支持的话,执行的叫来性

对法度顺序,尚需涉及使合作大会评议。公司这一变异比募投停止控告实行主

体,反击集会开展和公司实践事件,路堤的研讨和游行示威后方针决策,无入口处

该停止控告的实行具有体积的假装,满意的工厂、凑合着活下去和侵入开展的命令,这一变异

在丈夫保护下的运用进项、伤害利害关系是稳固的。。

相应地,发起人对变换公司的主题不制定不信奉国教。。

保举有代表性的: 雷亦 李涛周

保举机构:兴业库存保护股份股份有限公司

2016 年 3 月 29 日

检查公报原文