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公报日期:2014-09-10

  现在称Beijing呈创科技存货的限定的公司 呈创科技公报
辩解省略:呈创科技 辩解法典:430341 公报编号:2014-23
现在称Beijing呈创科技存货的限定的公司
2014年度居第二位的次暂时隐名大会的公报
公司和董事会的缠住盟员都确保有n。、给错误的劝告性国家的
很多的忽略,其情节的忠诚、严格和完整性的单独和共同责任。
一、汇合点考勤
(1)汇合点的传唤
1、汇合点传唤工夫: 2014年9月10日午前9点
2、汇合点传唤所在地: 现在称Beijing市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际激励C座710室
3、汇合点传唤方法: 现场汇合点
4、汇合点会议集合人:董事会
5、汇合点主持人: 许志豪
6、合法传唤、合规、和平的增长:
这家公司先前 2014 年 8 月 25 中小企业股本权益消息外观平台
它的颁布发表 居第二位的届汇合点第十七次汇合点的颁布发表和传唤 2014 二暂时隐名
大会迂回的。传唤隐名大会、传唤、摇动照顾顺序适合公司条例和大众。
习惯的涉及规定。
(二)列席汇合点
隐名及其正当理由代表列席隐名大会 9 人,代表公司存货的 23,529,412
股,指公司的总存货的 100%;公司的些许董事、监事、高级管理人事部门和目击者参事名单
隐名大会。
二、思索老兄
隐名会采取立即选举法。,提议达到预期的目的经过并达到预期的目的经过。:
现在称Beijing呈创科技存货的限定的公司 呈创科技公报
(一) 这家公司得到了公司的满意、喜欢。 2014 半年度演说摇动 。
《现在称Beijing呈创科技存货的限定的公司 2014 2000年度演说先前使完美。 2014 年 8 月 25 日
中小企业股本权益消息外观平台 )公报。
选举水果:看相合开票 23,529,412 股;排斥为 0 股;弃权票为 0 股,看相合
得到选票相当于汇合点上无效得到选票的总额。 100%。
(二)经康占坤满意、喜欢的涉及公司的
中关村在线正中分成小分支签字<流动资金借款合同>提议涉及辩解的摇动 。
选举水果:看相合开票 16,529,412 股;排斥为 0 股;弃权票为 0 股,同
意得到选票相当于汇合点上无效得到选票的总额。 100%。相关性隐名及把持詹坤康
现在称Beijing是百度装饰管理激励(限定的部件)的隐名。。
(三)和徐志豪假造经过审察、康占坤假造和他的夫人,李娜女朋友,是睁开的
由中国银行签字,现在称Beijing存货的限定的公司和Zhon公司<借款合同>提议关系辩解
麦酒的老兄 。
选举水果:看相合开票 6,529,412 股;排斥为 0 股;弃权票为 0 股,看相合票
汇合点中无效选举权存货的总额的核算 100%。相关性隐名及把持詹坤康隐名
现在称Beijing是百度装饰管理激励(限定的责任阻碍公司)。,相关性隐名徐志豪与用桩支撑隐名深圳
王志东泰达装饰限定的公司逃脱选举。
三、参事目击者健康状况
(一) 参事事务所:现在称Beijing海润法度公司
(二) 参事的名字:Yun Xia他、春姜瑜
(三) 参事看:公司传唤隐名大会、集合顺序;列席隐名大会
人事部门资历、会议集合人的资历和照顾隐名MEE、选举顺序和选举水果
基金公司条例和对立的事物法度、法规、标准化纸及《公习惯的涉及规定,这股
由东部汇合点结合的胜利是合法的。、无效。
四、备查纸
现在称Beijing呈创科技存货的限定的公司 呈创科技公报
(一) 《现在称Beijing呈创科技存货的限定的公司 2014 二暂时隐名大会胜利》 ;
(二) 《现在称Beijing呈创科技存货的限定的公司 2014 年度和半年度演说 ;
(三) 《现在称Beijing海润法度公司下去现在称Beijing呈创科技存货的限定的公司 2014 年居第二位的
次暂时隐名大会的法度看 。
特别地公报。
现在称Beijing呈创科技存货的限定的公司
董 事 会
两年,14年,9月11日
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